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[配資炒股公司]詐騙團伙以十倍杠桿誘人入套 反向薦股牟取暴利

2020-01-15 19:18:21 198 股票配資 詐騙團伙,杠桿,暴利

民警調查取證

民警調查取證

  中新網湖北新聞1月14日電 (黃赤橙 董宏祥)用正規股票交易軟件進行投資,無法滿足某些股民“以小博大”的賭博心態。狡猾的詐騙分子看準了這個機會,炮制具有“十倍杠桿”的股票軟件,并通過反向薦股、虛擬交易的手法詐騙股民資金,不少人被騙的血本無歸。東西湖區警方通過3個多月的偵查,將該薦股詐騙團伙一網打盡,共刑拘19名嫌疑人,涉案金額500余萬元。

  “一標三實”查獲窩點

  去年9月4日,武漢市公安局東西湖區分局金銀湖派出所民警在進行“一標三實”走訪時,發現??诙纺承^的一棟別墅內架著許多電腦,10余名年輕人頻繁進出行跡可疑。當天下午民警就對該別墅進行清查,依法控制9名嫌疑人,并提取了大量電子物證。

  根據嫌疑人口供和相關證據,民警發現這是一個組織嚴密的電信網絡詐騙團伙,干的是薦股詐騙的勾當。他們的小組長名叫孫某,今年30歲,雖然只有中專文化,但他卻能偽裝成無往不利的“投資大師”。其余嫌疑人則擔任業務員的角色,他們利用各種社交軟件瘋狂拉人頭,不少股民都中了他們的圈套。

  在對該團伙的組織結構進行梳理后,民警發現還有數名嫌疑人逍遙法外,他們的社交軟件賬號仍十分活躍。通過3個多月的追查民警終于找到另一處窩點,它位于江漢區新華路某小區內,或許因為上次行動引起嫌疑人警覺,他們在樓道口安裝了一扇玻璃門,需要輸入密碼才能開啟。

  今年1月9日上午,東西湖警方派出20余名警力展開抓捕行動,但窩點門口的密碼門讓民警犯了難,強行破門必定打草驚蛇,如嫌疑人銷毀證據行動將宣告失敗。金銀湖派出所副所長周琪、民警夏乾橋等人冷靜分析后,決定暫時蹲守等待時機。中午12時許,一男子走出窩點下樓拿外賣,周琪等人立即上前將其控制。通過該男子身上的門禁卡民警順利進入窩點,將10名嫌疑人全部控制。

  “十倍杠桿”誘人入套

  隨著案件偵查的深入,民警尋訪到了16名受害人,這個團伙的詐騙手法也被一一揭露。

  于先生是安徽合肥人,有著多年炒股經驗,去年3月,他莫名其妙地被拉進了一個名為“金盛利股票交流”QQ群內,里面有幾百名成員,還有幾個老師每天推薦股票,網友們每天曬出股票盈利的截圖,群內氣氛十分活躍。

  一位老師向于先生推薦一款名為“金盛策略”的股票投資軟件,聲稱可以以本金10倍的金額配資購買股票,雖然股票跌了10%就會血本無歸,但如果上漲就會帶來10倍的收益,總體來說機遇大于風險。想到自己的股票一直不溫不火,于先生決定以小博大試試水,他通過銀行轉賬的方式充值了4萬元,在老師的推薦下很快賺了5千元,出于謹慎他申請提現,本金和收益很快就匯到了他的賬戶之中。

  看到唾手可得的收益,于先生欣喜不已,在群友的攛掇下他逐漸加大投資,并對老師推薦的股票深信不疑。半年過去了,除了之前的幾筆交易賺了錢外,于先生投資的股票都開始大幅下跌,但老師卻胸有成竹地勸他繼續平倉、等待行情。2019年9月,于先生賬戶中的40萬元已經虧損了25萬,他氣憤地找老師理論,但對方卻閃爍其詞、推卸責任。

  金銀湖派出所副所長周琪介紹,包括于先生在內的16名受害人都有類似被騙經歷,共在“金盛策略”平臺上虧損100余萬元。通過對軟件后臺進行分析,該案涉案金額超過500萬元,更多的受害人仍在進一步尋訪之中。

  “反向薦股”牟取暴利

  于先生等受害人都是資深股民,為什么會掉入薦股詐騙的圈套?辦案民警解釋了該騙局中的玄機。與以往虛設平臺、操縱漲跌的傳統薦股詐騙不同,“金盛策略”與國內股票大盤實時同步,詐騙嫌疑人并不會操縱股指漲跌,除了具有“十倍杠桿”功能外,交易方式與正規平臺沒有區別,具有極大的隱蔽性。

  盡管形象包裝做的天衣無縫,但“金盛策略”的充值入口卻暗藏貓膩,受害人充的錢全部進了東莞農村商業銀行的一個私人賬戶內,嫌疑人只是將用戶界面的資金額進行更改,并未真正把錢投入股市。QQ群里除了受害人,其余群友均為詐騙分子假扮,他們每天在群里營造氛圍,誘惑受害人進行投資?!耙蝗f可當十萬花”、“用別人的錢炒自己的股”……許多幻想一夜暴富的受害人都經不起“十倍杠桿”的誘惑,不斷追加投資。

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